Читать онлайн работу по дисциплине: Полиграфия

Реферат Методические рекомендации по раскрытию хищений с применением подложных кредитовых авизо



Текст реферата Методические рекомендации по раскрытию хищений с применением подложных кредитовых авизо

Страница: 3 из 9

специальный бланк с оттиском гербовой банковской и авансовой печати на
нем и подписи лиц, которым предоставлено право подписывать переводные
телеграммы. Телеграфист обязан сверить оттиски печати и подписи с
образцами.
Переводные телеграммы банков не должны приниматься во
внутриведомственных телеграфах (железных дорог, водном транспорте и
др.) .
При доставке с нарочным, кроме всего требуется лицо, которое выполнит
передачу документов в банк. Это может быть как посторонний человек,
так и сообщник, представитель коммерческой структуры, которая
участвует в сговоре о хищении, нередко при передаче авизо под видом
пассивных свидетелей присутствуют и другие участники хищения. Они
одновременно контролируют ситуацию и могут при необходимости
вмешаться.
Достаточно активно для совершения преступных замыслов используется
телетайпный способ передачи авизо. Это обуславливается имеющей место
бесконтрольностью за работой многочисленных телетайпных аппаратов и
обслуживающего его персонала в государственных и коммерческих
структурах, что сделало их доступными для использования в преступных
целях.
Это объясняется еще и сложностью получения по тексту телетайпограмм
беспорных доказательств места их отправления: тексты телетайпных авизо
можно передать из любого города, с любого телетайпа (в т.ч.
ведомственного) , а номер телетайпа с которого якобы отправлено авизо
набрать вручную, или с помощью заранее напечатанной ленты с номерами
другого телетайпа. При этом могут использоваться номера выключенных и
сданных в архив телетайпов.
Если способом передачи подложных авизо избран телетайпный, то
осуществляется поиск телетайпа и лица, владеющего навыками работы на
нем. Практика показывает, что преступники часто используют
несанкционированный доступ к телетайпам ведомственных или
государственных предприятий. Под видом коммерсантов, у которых в
фирме, якобы, сломался телетайп, или под другим предлогом, за
вознаграждение просят отправить штатных телетайписток заранее
заготовленные тексты телетайпограмм. Доступ к телетайпам находят также
через знакомых или лиц, находившихся с ними в сговоре.
В таких случаях грубо нарушаются инструкции, запрещающие передачу
ведомственными телетайпами банковских кредитных документов. И, кроме
того, телетайпограммы передаются минуя РКЦ через телеграфнотелефонные
станции прямо в банк (филиал Б) .
Составление телетайпного кредитового авизо требует знания правил их
составления и оформления, умения пользоваться шифром, знать условные
номера МФО и номера счетов.
Основанием для возбуждения уголовных дел служат: сообщения от банков
или РКЦ (филиала А) о том, что в их адрес поступают платежные
поручения о снятии со счета банка денег по телеграфным (почтовым)
авизо, которые фактически банком не отправлялись; сообщения от банков,
РКЦ (филиал Б) , что в их адрес поступило кредитовое авизо, не
получившее подтверждение от филиала А, якобы направившего его;
материалы, подготовленные отделами по борьбе с экономической
преступностью о подготовке к